Как сообщили в отделе полиции № 32, только в ноябре на территории Карпинска совершено три преступления по линии мошенничества. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Общий ущерб от совершённых преступлений составил 6 550 118 рублей.
6 ноября 2024 года с заявлением в ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» обратилась гражданка К., 1955 г.р., которая сообщила, что в апреле 2024 года, находясь дома, в сети «Интернет» она увидела рекламу, где было рассказано о возможности заработать на инвестициях. Перейдя по ссылке, зарегистрировалась. Сразу же ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником компания «Profit ULK». Позже, в мессенджере «WhatsApp» ей позвонил мужчина, по указанию которого она зашла на специальную платформу «Интеграл», на которой ею был открыт личный кабинет. После чего гражданке К. сообщили, что для того, чтобы начать работать и получать прибыль в виде дивидендов от вкладов, ей необходимо вкладывать туда денежные средства.
Первый перевод был осуществлён 23 апреля 2024 года в сумме 3000 рублей через приложение банка по номеру телефона. При переводе денежных средств ей либо диктовали номер телефона, либо присылали в мессенджере «WhatsApp». Через несколько дней ей вновь позвонили и сообщили, что необходимо перевести ещё 10 000 руб. Гражданка К. совершила перевод 14 мая онлайн по номеру телефона. Всего гражданкой К. по аналогичной схеме в период с 23.04.2024 по 06.06.2024 было переведено на счёта мошенников 1 907 780 руб., из которых 250 000 руб. – личные накопления, 400 000 руб. – займы в банковских организациях, 1 260 000 руб. – займы у знакомых.
9 ноября 2024 года с заявлением в ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» обратился гражданин В., 1976 г.р., который сообщил, что в августе 2024 года в сети «Интернет» увидел рекламу о дополнительном заработке на инвестиционной платформе, после чего оставил свой абонентский номер. В сентябре 2024 ему на абонентский номер позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником финансовой компании «BCS PRIME BROKERAGE LIMITED» по имени Дмитрий, который под предлогом получения дохода от инвестирования убедил заявителя зарегистрировать личный кабинет на площадке. В целях получения дивидендов от инвестирования в период с 1 по 20 октября гражданином В. на счета мошенников было переведено 1 795 000 руб., из которых 50 000 руб. – личные накопления, 1 745 000 руб. – займы в банковских организациях.
19 ноября в дежурную часть ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» поступило заявление от гражданина Л., 1990 г. р., в котором он указал, что 3 августа 2024 года ему на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился Мироновым Максимом, брокером торговой площадки «Terminal», и предложил ему дополнительный заработок в виде инвестировании денежных средств и получения прибыли. Данное предложение заинтересовало гражданина Л., и он согласился. С 5 августа он продолжил общение с мужчиной через приложение «Skype». Посредством «Skype» мужчина прислал ему ссылку на торговую площадку «Terminal», через которую он перешёл и установил данное приложение в свой телефон. По указанию мужчины он открыл счёт, указав свои персональные данные, в том числе фамилию и имя, свою электронную почту и номер своего телефона. Также мужчина сказал скачать и установить в свой телефон приложение «НТХ», через которое можно обменивать валюту. По указанию мошенников, представляющимися брокерами, гражданин Л. в период с 4 по 17 ноября перевел на счета преступников денежные средства в сумме 2 847 338 руб., из которых 590 000 руб. – личные накопления, 2 314 000 руб. – займы в банковских организациях. При этом, в целях ввести гражданина Л. в заблуждение и похитить у него больше денежных средств, ему были переведены якобы дивиденды от сделок в суммах 4 852 руб. и 76 810 руб.
В полиции сообщили также, что на территории Свердловской области, в том числе и г. Карпинске, совершены преступления с использованием следующих мошеннических схем:
1. Перевод денежных средств на «безопасные» счета.
Звонок сотрудника полиции, ФСБ, следственного комитета, либо представителя Центробанка. Как правило, звонок осуществляется посредством мессенджера «WhatsApp». Алгоритм действий обычно следующий:
– сообщают, что вы стали жертвой мошенников или в отношении вас сейчас совершаются мошеннические действия, либо вы являетесь пособниками преступников;
– как правило, сообщают, что в отделении Сбербанка или другой кредитной организации завёлся нечистоплотный сотрудник;
– пугают чинами и званиями; могут скинуть фотографию удостоверения по «WhatsApp» или общаться по видеозвонку;
– узнают, какими денежными средствами вы обладаете, могут сказать, что вы подавали заявку на кредит, возможно, указать сумму;
– убеждают, что для того, чтобы сохранить ваши денежные средства, вам необходимо перевести их на «безопасный» счёт, или, чтобы мошенники не смогли оформить на вас кредит, вам необходимо их опередить – взять кредит и перевести их на «безопасный» банковский счёт;
– звонящий мошенник озвучивает вам закон о неразглашении тайны следствия, угрожает ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования);
– в конечном итоге вы, чтобы обезопасить имеющиеся у вас деньги, должны проехать к банкомату, чтобы перевести деньги на безопасные счета. Либо указывают сумму, на которую преступник хочет взять кредит, и вам необходимо обезопасить эти деньги переведя их на безопасный счёт онлайн.
2. «Мама, баба, я попал в ДТП» или «Ваш родственник попал в ДТП».
Звонящий представляется сотрудником полиции, следователем или иным силовиком. Говорит, что родственник совершил ДТП, попался с наркотиками, избил человека. И что для решения вопроса нужны денежные средства. Сумма либо озвучивается, либо спрашивается, сколько у вас есть. После того как сумма оговаривается, пожилого человека продолжают держать на телефоне сколько необходимо – час, два, три. Затем, как правило, за деньгами приезжает курьер, который представляется водителем следователя или иным лицом и забирает деньги. Деньги, как правило, передаются с вещами в пакете, что делается якобы в целях конспирации.
3. «Звонят операторы сотовой связи».
Мошенники звонят под видом операторов сотовой связи, утверждают, что договор на обслуживание абонентского номера скоро заканчивается и связь отключат. Мошенники предлагают продлить договор через код, который должен прийти на СМС. С помощью кода мошенники заходят на сайт «Госуслуги». После этого они получают ваши персональные данные, которые используют для кражи денег с ваших счетов, оформления кредитов. Схема работает так, что мошенник не говорит о деньгах, он создаёт видимость заботы о вас.
4. «Выгодные инвестиции».
В социальных сетях, мессенджерах, на сайтах рассылаются предложения, как быстро и легко заработать. Мошенники уговаривают вложить деньги в инвестиции, рынок криптовалют, так называемы торговые площадки, заверяя, что можно заработать больше. С помощью сайтов и мобильных телефонов, которые имитируют работу биржи, удаётся запутать жертву. Там человек видит график котировок, состояние своего счёта, который быстро пополняется. Однако никаких фондовых операций не проводится. Деньги уходят мошенникам.
5. «Объявление о продаже товара» и «сайты-двойники».
Размещается объявление с привлекательной ценой. Продавец просит сделать предоплату либо оплатить сто процентов стоимости. Также бывали случаи, когда на удочку попадались продавцы, когда, поддавшись на обман мошенников, называли реквизиты карты – и у них похищали денежные средства, необходимо указывать лишь банковский счёт или номер телефона. Ну и ключевое – смотреть оценки о продавце, читать комментарии. Это касается и сайтов двойников.
6. «Переведи деньги, вечером отдам».
Пишут либо с мессенджера, либо в социальной сети от имени знакомого. Просят занять деньги на небольшой промежуток времени. Скидывают либо номер счёта, либо фото банковской карты с данными человека.
7. «Звонят представители Энергосбыта, ЖКХ, страховой медицинской компании и прочих организаций».
Мошенники предлагают те или иные услуги через код, который должен прийти на СМС. С помощью кода мошенники заходят на сайт «Госуслуги». После этого они получают ваши персональные данные, которые используют для кражи денег с ваших счетов, оформления кредитов.
МО МВД РФ «Краснотурьинский предупреждает!
Запомните главное:
· НИКОМУ и НИКОГДА не сообщайте секретные коды из СМС.
· Не переходите по неизвестным ссылкам.
· ФСБ, МВД, СКР и любые другие силовые и банковские структуры НИКОГДА не общаются по телефону по финансовым вопросам.
· Не пытайтесь заработать на сомнительных биржах, перепроверяйте информацию о надёжности инвестиционной или торговой площадки.
· Не устанавливайте на своих телефонах и компьютерах без предварительной проверки различные программы – приложения.
НИКОГДА и НИКОМУ не отдавайте свои деньги! Позвоните свои родным или друзьям, соседям или в полицию и посоветуйтесь, если звонят или пишут неизвестные, кем бы они ни представлялись.
